The use of cryptocurrencies in the money laundering process

The use of cryptocurrencies in the money laundering process

This paper aims to analyze the money laundering process itself, how cryptocurrencies have been integrated into this process, and how regulatory and government bodies are responding to this new form of currency.

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Albrecht, Chad
Tác giả khác:	Duffin, Kristopher, Hawkins, Steven, Morales Rocha, Victor Manuel
Định dạng:	Artículo
Ngôn ngữ:	English
Được phát hành:	2019
Những chủ đề:	Cryptocurrency Illegal transactions Money laundering process info:eu-repo/classification/cti/5 info:eu-repo/classification/cti/7
Truy cập trực tuyến:	https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2017-0074 https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JMLC-12-2017-0074/full/html
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Editorial for Volume 11 Number 1: Signal Processing and Production Processes in Advanced Engineering
Bằng: Cruz Sanchez, Vianey Guadalupe
Được phát hành: (2019)

Prediction of time series using wavelet Gaussian process for wireless sensor networks
Bằng: Mejia, Jose
Được phát hành: (2020)

Causal model to measure the impact of leadership in resilient supply chains: 6CP23-12
Bằng: Mtra. Maribel Mendoza Solís, et al.
Được phát hành: (2023)

Using Regression Models for Predicting the Product Quality in a Tubing Extrusion Process
Bằng: Garcia, Vicente
Được phát hành: (2019)

Mental Workload Management and Evaluation: A Literature Review for Sustainable Processes and Organizations
Được phát hành: (2021)

Leadership styles in horizontal property managers in a sector from the city of Bogota
Bằng: Edward Yecid Torres Nova
Được phát hành: (2021)

Lean-Sigma for product improvement using the VoC for enhancing the product competitiveness
Bằng: Alba-Baena, Noé
Được phát hành: (2019)

The E-Strategy for Lean-Sigma Solutions, Latin American Case Study in a New Product Validation Process
Bằng: Alba-Baena, Noé
Được phát hành: (2018)

Aplicación para la construcción gráfica de autómatas finitos deterministas utilizando el lenguaje processing
Bằng: Carrillo Zavala, Gustavo Iván
Được phát hành: (2017)

Estimation of the lifespan distribution of gold nanoparticles stabilized with lipoic acid by accelerated degradation tests and wiener process
Bằng: Cornejo Monroy, Delfino
Được phát hành: (2022)

Production and Characterization of Non-Isocyanate Polyurethane/SiO2 Films Through a Sol-Gel Process for Thermal Insulation Applications
Bằng: Noriega, Natalia
Được phát hành: (2019)

Estudio del Estado del arte de las aplicaciones de Analytic Hierarchy Process
Bằng: Arnulfo Castro, et al.
Được phát hành: (2016)

Degradation modeling based on gamma process models with random effects
Bằng: Rodríguez-Picón, Luis Alberto
Được phát hành: (2018)

The teaching process of mixed research methods in the Tourism Research subject: a case study of the Autonomous University of Ciudad Juárez, Mexico
Bằng: González Herrera, Manuel Ramón
Được phát hành: (2024)

Reduction of the Fused Filament Fabrication Process Time in the Manufacturing of Printed Circuit Board Slots
Được phát hành: (2020)

Presence of the civilizing process in Chihuahua historiography: model, typology and heritance
Bằng: Mario Alejandro Domínguez Cruz
Được phát hành: (2020)

Degradation modeling based on gamma process models with random effects
Bằng: Rodríguez-Picón, Luis Alberto
Được phát hành: (2018)

The tripartite extension of the dual-process theory and its implications for autism research
Bằng: Miguel López Astorga
Được phát hành: (2021)

Reliability Analysis Based on a Gamma-Gaussian Deconvolution Degradation Modeling with Measurement Error
Bằng: Rodriguez Picon, Luis Alberto
Được phát hành: (2021)

Pronominal Anaphora Resolution on Spanish Text
Được phát hành: (2020)

A Convolutional Neural Network for Handwritten Digit Recognition
Bằng: Guevara Neri, Maria Cristina
Được phát hành: (2019)

Discrimination between the lognormal and Weibull distributions by using multiple linear regression
Bằng: Ortiz Yañez, Jesús Francisco
Được phát hành: (2018)

Inventory Model with Stochastic Demand Using Single-Period Inventory Model and Gaussian Process
Bằng: Mejia, Jose
Được phát hành: (2022)

Improving the efficiency of a production line using a PDCA approach and Lean Manufacturing: 9CP25-8
Bằng: Dianabel Santillán Campos, et al.
Được phát hành: (2025)

Tumor grade classification in histological images of endometrial cancer subtypes using color and texture analysis with machine learning: 9CP25-11
Bằng: Haydeé Itzel Lira Casas, et al.
Được phát hành: (2025)

Methodology to eliminate errors in machiningprocesses through Augmented Reality Applications
Được phát hành: (2021)

Against the light: Inspections and bodily interventions in the investigation of the Cuban criminal process
Bằng: Leaned Matos Hidalgo, et al.
Được phát hành: (2021)

Evaluation of the plastic injection machine maintenance system through the TOPSIS method
Bằng: Calvillo, Jesús Manuel
Được phát hành: (2019)

Required effort for shaft/ring setting according to roughness due to CNC lathe machining
Được phát hành: (2020)

Measuring Undergraduates’ Motivation Levels When Learning to Program in Virtual Worlds
Bằng: Vergara Villegas, Osslan Osiris
Được phát hành: (2024)

Analysing trimethylaluminum infiltration into polymer brushes using a scalable area selective vapor phase process
Được phát hành: (2021)

Urban muralism in cities and towns of Chiapas. Towards the configuration of artistic processes and collective experiences
Bằng: Maria de Lourdes Morales Vargas
Được phát hành: (2023)

Ultrasound application to improve meat quality
Bằng: Janacua-Vidales, Hector
Được phát hành: (2018)

A Proposal for Data Breach Detection in Organizations Based on User Behavior
Được phát hành: (2021)

Relationship among Green Production Benefits: A Causal Model
Được phát hành: (2020)

Lima Bean
Bằng: Peraza Mercado, Gwendolyne
Được phát hành: (2020)

Grain grinding size of cereals in complete pelleted diets for growing lambs: Effects on ruminal microbiota and fermentation
Bằng: Andres, Sonia
Được phát hành: (2018)

Intelligent System for Customizing Evaluation Activities Implemented in Virtual Learning Environments: Experiments and Results
Được phát hành: (2022)

Energy extraction from a Reissner-Nordström–de Sitter black hole
Bằng: Cabrera Munguia, Roberto Ivan
Được phát hành: (2024)

Characterization and Dataset Compilation of Torque–Angle Curve Behavior for M2/M3 Screws
Bằng: Méndez-González, Luis Carlos
Được phát hành: (2024)